每周股票复盘：亚太科技（002540）调整组织架构及召开临时股东大会

截至2025年3月28日收盘，亚太科技（002540）报收于6.33元，较上周的6.4元下跌1.09%。本周，亚太科技3月26日盘中最高价报6.53元。3月24日盘中最低价报6.21元。亚太科技当前最新总市值79.19亿元，在工业金属板块市值排名39/60，在两市A股市值排名1946/5139。

本周关注点

【公司公告汇总】召开2025年第一次临时股东大会审议重要议案

【公司公告汇总】调整公司组织架构以提升管理水平和运营效率

【公司公告汇总】聘任新的总经理和证券事务代表

公司公告汇总

第六届董事会第二十五次会议决议公告，江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年3月25日召开，会议审议通过了多项议案。一是《关于调整公司组织架构的议案》，旨在完善管理体系及治理结构，提升管理水平和运营效率。二是《关于修订的议案》，以适应战略及可持续发展需要。三是《关于修订的议案》，健全和完善投资决策程序，该议案需提交股东大会审议。四是《关于非独立董事及战略与可持续发展委员会委员选举的议案》，提名彭俊芳先生为第六届董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员候选人。五是《关于聘任高级管理人员及相关人员的议案》，聘任周福海先生为公司总经理，邹苏意女士为证券事务代表。六是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。浦俭英女士因工作调整辞任公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，但仍将在公司全资子公司任职。公司对浦俭英女士在任期间的贡献表示感谢。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，江苏亚太轻合金科技股份有限公司拟定于2025年4月14日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司第六届董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为14:50，地点为公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）。网络投票时间为2025年4月14日9:15—15:00。股权登记日为2025年4月7日。会议审议事项包括修订《重大投资与财务决策制度》的议案和非独立董事及战略与可持续发展委员会委员选举的议案。登记时间为2025年4月10日8:30-11:30、13:00-16:00，地点为公司证券投资部。自然人股东凭身份证和证券账户卡登记，法人股东凭营业执照复印件、证券账户卡等材料登记。会议咨询电话为0510-88278652。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。公司特别提示，本次股东大会结束后将单独披露中小投资者表决结果。

董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年3月），江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在适应公司战略与可持续发展需要，增强核心竞争力，确定可持续发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升可持续发展水平。该委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任委员。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对公司可持续发展相关事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，以及董事会授权的其他事宜。委员会每年至少召开一次会议，会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由公司董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。本细则自董事会审议通过之日起生效并实施。

重大投资与财务决策制度（2025年3月），江苏亚太轻合金科技股份有限公司重大投资与财务决策制度（2025年3月）旨在健全投资决策程序，确保决策科学、规范、透明，防范风险，保障公司和股东利益。制度涵盖投资事项包括收购、出售、置换资产、租入租出资产、扩建改造生产场所、新建生产线、对外投资、债权债务重组、签订许可协议、转让或受让研发项目等。风险投资、委托理财、期货套值保值、对外担保、财务资助、对外捐赠等按专项制度执行，涉及关联交易按关联交易决策制度执行。决策权限方面，达到特定标准的投资事项需经股东大会、董事会或董事长审批，低于一定标准的由总经理审批。具体标准涉及公司总资产比例、单项金额及年度累计金额等。决策程序要求业务部门协同证券投资部、财务部进行调查、财务测算，提交可行性分析资料，按章程和制度办理审批。执行及监督方面，由董事长或总经理签署文件，业务部门负责具体实施，内部审计部定期审计财务收支情况，项目完成后提交投资结算报告等文件审核。制度由董事会负责修订和解释，经股东大会审议批准后生效。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。